Понеділок, 27 вересня 2021

Актуальне

Відсутність новин - теж хороша новина

Афера зі зниклими мільярдами Каддафі

Журналісти Тьєррі Деніель і Девід Лелуп з бельгійського тижневика Le Vif навели слова Дениса Гоємана, брюссельського прокурора: "Невже ми опинилися на порозі скандалу, який, швидше за все, ще раз боляче вдарить по іміджу нашої маленької країни на міжнародній арені?

З 16,2 мільярда євро на чотирьох рахунках, відкритих 29 листопада 2013 року в Euroclear Bank SA Лівійським суверенним фондом (Libyan Investment Authority) і лівійською портфельною компанією Lafico, залишилося трохи більше 5 мільярдів ".


Йдеться про частину державних активів Лівійської Арабської Джамахірії, заморожених у 2011 році за рішенням ООН. За словами прокурора Дениса Гоємана, за збереження цих грошей повинен був відповідати департамент казначейства Фінансової федеральної служби Бельгії (SPF Finances). Одночасно бельгійське МЗС зобов 'язане було інформувати всі зацікавлені сторони, в тому числі і нинішній уряд Лівії, про виконання санкційного режиму.

Про те, що з лівійськими мільярдами, що зберігаються на рахунках банку Euroclear Bank SA, не все гладко, брюссельський суддя Мішель Клейза, виявляється, дізнався ще у вересні 2017 року в рамках слідства щодо масштабного відмивання грошей. З 'ясувалося ще й те, що уряд Бельгії з самого початку відмовився або не зміг перевести свою частину "фонду Каддафі" на рахунок національного органу з вилучення незаконних фінансів та їх конфіскації (OCSC). Хоча за правилами зобов 'язане було зробити.

Парадокс полягає в тому, що, незважаючи на "знедолення" рахунків Libyan Investment Authority і Lafico в банку Euroclear Bank SA, насправді хтось вільно розпоряджався лівійськими грошима. Навіть зараз, коли бельгійський уряд зажадав переказу решти коштів в OCSC, Euroclear Bank SA подав апеляцію проти призначеного слідчим суддею порядку вилучення фінансів.

Відзначимо, що Euroclear Bank SA є підрозділом найбільшого в світі фінансового кооперативу Euroclear, створеного компанією J. P. Morgan & Co для проведення депозитарно-клірингових операцій в Європі. І хоча американці давно продали свою частку в цій системі, компанія Morgan Guaranty Trust Company як і раніше заправляє цією організацією, в тому числі і за контрактом.


Ця історія цікава тим, що офіційний Брюссель все-таки підтвердив, що п 'ять мільярдів євро як і раніше заморожені, але інші кошти нібито не втрачені, хоча на рахунках їх немає. Якщо міністри не брешуть, значить, гроші пущені в обіг. І взагалі, до цієї справи парламент Бельгії обіцяв повернутися після обрання країни на пост непостійного члена Ради Безпеки.

Бельгійська опозиція вважає, що в афері з мільярдами Каддафі причетні міністр фінансів Йохан Овервелдт і глава МЗС Дідьє Рейндерс. А ті в свою чергу накинулися на журналістів Le Vif, мовляв, "писаки" псують обличчя шанованої європейської країни. Однак ситуація і справді несе серйозні репутаційні втрати для Брюсселя. На думку депутата Жоржа Гілкіне, підконтрольний американцям Euroclear Bank SA взагалі не підпорядковується регулятору SPF Finances.

На запит бельгійських законодавців чиновники з Міністерства фінансів мичать щось незрозуміле у відповідь. Мовляв, хоча заборона була, але у виняткових випадках і за умови повної конфіденційності гроші із заморожених рахунків зніматися все-таки могли. Такі рекомендації, виявляється, дала якась група Relex, що консультує місцевий уряд з питань відносин з Євросоюзом. Тобто, якщо бельгійцям не можна, але дуже хочеться американцям, то можна. До речі, коли міністру Овервелдту сказали, що це не так, він зробив круглі очі і щиро здивувався, підмітили журналісти Le Vif.

Ось і виходить, що в порядку виключення з "фонду Каддафі" зникло більше 10 млрд євро. А Лівія знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Між тим, Європейська рада 18 січня 2016 року видала спеціальну постанову, згідно з якою всі гроші лівійських фондів, заморожені на території ЄС в 2011 році, повинні жорстко контролюватися і як і раніше залишатися на рахунках без будь-яких рухів. Причому за порушення передбачені досить серйозні штрафи. В якості сторонніх спостерігачів були призначені представники Libyan Investment Authority і Lafico.

"Таке враження, що гроші випарувалися фантастичним чином", - повідомив Гоеман. Значить, бельгійській владі на своїй території було відмовлено у відомостях про транзакції, тобто в слідчих діях. Мовляв, шукайте, як хочете.

Втім, це не перший випадок з "випаровуванням" грошей Лівійської Арабської Джамахірії. У 2016 році представник Лівії в ООН Ібрагім Даббаші заявив, що суверенний фонд країни, за найскромнішими підрахунками, втратив $2,3 млрд. у вигляді належних йому дивідендів. Саме така сума осіла в кишенях менеджерів Societe Generale і Goldman Sachs, які теж "заморозили" частину коштів "фонду Каддафі" на своїх рахунках.

За інформацією Даббаші, 2014 року "фонд Каддафі" становив $67 млрд. Але скільки насправді сьогодні залишилося грошей, достовірно не відомо. Більш того, члени Радбезу ООН, головним чином США, заявили, що Тріполі не отримає ні цента, поки в країні не встановиться повний порядок і не будуть ліквідовані всі незаконні військові формування. Значить, дуже не скоро, враховуючи, що Лівія втягнута американцями в нескінченну "арабську весну".


Найпопулярніше на сайті